315返佣网-国内首家股票配资返佣网站

315白银返佣网:白银有色:第四届董事会第一次会议决议

返佣网20190813最新资讯:

摘要:白银有色:第四届董事会第一次会议决议......

 
原标题:白银有色:第四届董事会第一次会议决议公告

315白银返佣网:白银有色:第四届董事会第一次会议决议


证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临065号



白银有色集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)于2019
年8月5日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董
事会第一次会议的通知。公司第四届董事会第一次会议于2019年8月12日以通
讯方式召开。会议应到董事14人,实到董事14人。


本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司
章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。


二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的提案》

经公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,选举产
生公司第四届董事会成员。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站()披露的《白银有色2019年第二次临时股东大会决
议公告》(公告编号:2019-临063号)。


根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会对董事长候选人资格进行审查
和提名,选举张锦林先生担任公司第四届董事会董事长(简历见附件),任期与
公司第四届董事会任期相同。


表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


(二)审议通过《关于选举副董事长的提案》

经公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,选举产
生公司第四届董事会成员。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券


交易所网站()披露的《白银有色2019年第二次临时股东大会决
议公告》(公告编号:2019-临063号)。


根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会对副董事长候选人资格进行审
查和提名,选举刘鑫先生担任公司第四届董事会副董事长(简历见附件),任期
与公司第四届董事会任期相同。


表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


(三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的提案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,经董事会选举,第
四届董事会专门委员会委员和主任委员组成情况如下:

1、董事会战略委员会:张锦林(主任委员)、王普公、王萌、王樯忠、孙
积禄、陈景善

2、董事会审计委员会:满莉(主任委员)、罗宁、张锦林、陈景善、张有


3、董事会提名委员会:张传福(主任委员)、张锦林、孙积禄、夏桂兰、
崔少华

4、董事会薪酬与考核委员会:孙积禄(主任委员)、刘鑫、张江雪、张有
全、满莉

上述人员任期与公司第四届董事会任期相同。


表决结果:同意14票,反对0票,返佣网,弃权0票。


(四)审议通过《关于聘任总经理的提案》

根据《公司章程》和《白银有色总经理工作细则》规定,续聘王普公先生担
任公司总经理(简历见附件),任期与公司第四届董事会任期相同。


表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


(五)审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的提案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,续聘张家国先生、王彬先生、张鸿烈
先生、席斌先生、孙茏先生为公司副总经理,吴贵毅先生为公司财务总监。任期
与公司第四届董事会任期相同。聘任张长海先生为公司副总经理,任期至2020
年4月。上述人员简历见附件。





表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》

根据《公司章程》和《白银有色董事会秘书工作制度》等相关规定,续聘孙
茏先生为公司董事会秘书(简历见附件)。任期与公司第四届董事会任期相同。


公司董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0943-8810832;0943-8812047

传 真:0943-8811778

电子邮箱:bygs@bynmc.com

联系地址:甘肃省白银市白银区友好路96号

表决结果:同意14票,返佣网,反对0票,弃权0票。


(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的提案》

根据《公司章程》和《白银有色董事会秘书工作制度》等相关规定,聘任谢
春生先生为公司证券事务代表(简历见附件),任期与公司第四届董事会任期相
同。公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0943-8810832;0943-8812047

传 真:0943-8811778

电子邮箱:bygs@bynmc.com

联系地址:甘肃省白银市白银区友好路96号

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


(八)审议通过《关于投资甘肃省石墨烯工程技术研究院有限公司的提案》

为贯彻国家新材料产业政策,加快推进新材料产业发展,公司拟投资甘肃省
石墨烯工程技术研究院有限公司(以下简称“甘肃石墨烯公司”),石墨烯下游
产业链将涵盖众多行业,主要包括半导体、柔性电子、传感器、新能源、复合材
料、生物医药以及节能环保等。


甘肃石墨烯公司注册资本为2亿元人民币,其中金川集团股份有限公司拟出
资12,000万元,持股60%;甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司拟出资5000
万元,持股25%;甘肃省公路交通建设集团有限公司拟出资2000万元,持股10%;
公司拟出资1000万元,持股5%。甘肃石墨烯公司主要业务为石墨烯的生产延伸
和研发应用。



表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


(九)审议通过《关于抵押土地向银行借款的提案》

为保证公司铜冶炼技术提升项目的资金支付需求,公司以自有土地进行抵押
向中国进出口银行甘肃省分行申请借款3亿元,期限10年。


表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。


三、独立董事相关事项发表意见情况

公司独立董事对公司选举董事长、副董事长、选举第四届董事会专门委员会
委员,聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的事项发
表了独立意见,认为上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任
高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。


上述任职人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体
状况能够胜任所聘岗位职责的要求。同意选举张锦林为董事长;同意选举刘鑫为
副董事长;同意选举第四届董事会专门委员会委员的提案;同意聘任王普公为总
经理;同意聘任张家国、王彬、张鸿烈、席斌、孙茏、张长海为副总经理;同意
聘任吴贵毅为财务总监;同意聘任孙茏为董事会秘书;同意聘任谢春生为证券事
务代表。


相关内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站()披露的
《白银有色集团股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长和聘任高
级管理人员等相关事项的独立意见》。




特此公告。






白银有色集团股份有限公司董事会

2019年8月12日






附件:

白银有色集团股份有限公司董事长简历

张锦林,男,1966年生,工程硕士。现任白银有色党委书记、董事长,云
南中信国安矿业投资有限公司董事,中共白银市委常委。


白银有色集团股份有限公司副董事长简历

刘鑫,男,1980年生,理学博士。现任白银有色副董事长,中信国安集团
有限公司党委副书记、董事、总经理,和泰人寿保险股份有限公司董事长。


白银有色集团股份有限公司总经理简历

王普公,男,1965年生,冶金机械专业学士。现任白银有色党委副书记、
总经理、机关党工委书记,丝绸之路大数据有限公司副董事长、甘肃瑞达信息安
全产业有限公司董事长、中信矿业科技发展有限公司副董事长、靖远煤业集团有
限责任公司董事。


白银有色集团股份有限公司副总经理和财务总监简历

张家国,男,1961年生,中国矿业大学煤田地质勘探专业硕士。现任白银
有色党委常委、副总经理。


王彬,男,1973年生,甘肃省委党校工商管理专业在职研究生。现任白银
有色党委常委、副总经理。


张鸿烈,男,1965年生,东北工学院有色金属冶金专业本科。现任白银有
色党委常委、副总经理,党委组织部部长、人力资源部主任。


席斌,男,1966年生,江西冶金学院有色金属冶金专业本科。现任白银有
色党委常委、副总经理。


吴贵毅,男,1970年生,东北财经大学财政专业本科。现任白银有色党委
常委、财务总监。


孙茏,男,1969年生,江西冶金学院工业电气自动化专业本科。现任白银
有色党委常委、副总经理、董事会秘书。


张长海,男,1978年生,北京工业大学工商管理专业研究生。现任五矿有
色金属股份有限公司铅锌部副总经理。


白银有色集团股份有限公司董事会秘书简历

孙茏,男,1969年生,江西冶金学院工业电气自动化专业本科。现任白银


有色党委常委、副总经理、董事会秘书。


白银有色集团股份有限公司证券事务代表简历

谢春生,男,1973年生,兰州大学会计学专业本科。现任白银有色证券部、
董事会办公室主任,证券事务代表。





  中财网

本文标签: 白银有色:第四届董事会第一次会议决议

本文由返佣网(http://www.315fanyong.com)整理发布

本文网址:http://www.315fanyong.com/baiyinzixun/20190813142251.html

315返佣网(http://www.315fanyong.com),集合国内众多股票期货配资平台于一体,致力于原油、现货、外汇、黄金、白银贵金属行情预测与配资开户返佣,为广大投资者降低交易成本和提供专业投资建议及免费咨询服务,转载请保留网址。

返佣网白银资讯相关推荐,您可能还想了解

315返佣网:19款凯迪拉克加长版总统一号现车报价 315白银返佣网:俄总统新闻秘书 美方的行为早有准备很早就开始了 315原油返佣网:科技股收盘|英伟达股价再涨逾7% 新浪业绩超预期大涨逾15% 315原油返佣网:暴风雨前的平静 美联储会议纪要已过时?本周还有重头戏 315返佣网:第18届中国国际白银年会承办者 315返佣网:英伦金融:?「白银交易日评」美联储官员质疑进一步降息的必要性,银价走低 315返佣网:因丹麦首相指美购岛想法荒谬 特朗普延后访问行程 315返佣网:买岛心不死?特朗普:保证不在格陵兰岛盖“特朗普大厦” 315返佣网:美联储纪要驾到 今晚行情或很“劲爆” 315原油返佣网:国内白银价格走势最新预测:白银继续走高 短线阻力见4312 315白银返佣网:欲购岛遭拒 美总统称延后与丹麦首相会面 315原油返佣网:特朗普打来电话想帮俄罗斯灭火 普京这样回复
客服中心

联系电话:17035168917

工作时间:早9点-晚11点

24小时服务电话:17035168917

在线QQ:2852872744

客服邮箱:2852872742@qq.com